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- 索??引??號：
- 00021891-5-2016-00029
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- 分???????類：
- 各類社會公眾??外匯綜合管理
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2016-02-25
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- 名???????稱：
- 渤海銀行石家莊分行積極采取措施防范外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險
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- 文???????號：
渤海銀行石家莊分行積極采取措施防范外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險
為進一步規(guī)范轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)，切實防范相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險，渤海銀行石家莊分行根據(jù)不同業(yè)務(wù)類型，積極采取措施加強轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)審核。
一是嚴(yán)格按照“了解你的客戶”原則，認(rèn)真了解客戶的交易背景，切實履行對貿(mào)易真實性背景的審核義務(wù)。二是嚴(yán)格物流單據(jù)審核，確保物權(quán)的正確歸屬。三是加強運輸單據(jù)的真實性核查，保證相關(guān)單據(jù)的一致性和關(guān)聯(lián)性。
通過以上措施，對防范轉(zhuǎn)口貿(mào)易違法違規(guī)交易行為，提高轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)水平將起到積極作用。
