-
- 索??引??號(hào)：
- 00021891-5-2016-00215
-
- 分???????類(lèi)：
- 經(jīng)常項(xiàng)目管理??各類(lèi)社會(huì)公眾
-
- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局河北省分局
-
- 發(fā)布日期：
- 2016-09-12
-
- 名???????稱(chēng)：
- 外匯知識(shí)問(wèn)答：外匯局向企業(yè)發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)提示函后，企業(yè)未及時(shí)說(shuō)明情況或不能提供證明材料并做出合理解釋的，外匯局如何處理？
-
- 文???????號(hào)：
外匯知識(shí)問(wèn)答：外匯局向企業(yè)發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)提示函后，企業(yè)未及時(shí)說(shuō)明情況或不能提供證明材料并做出合理解釋的，外匯局如何處理？
根據(jù)《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)貿(mào)易投資便利化完善真實(shí)性審核的通知》（匯發(fā)〔2016〕7號(hào)）第七條規(guī)定，國(guó)家外匯管理局分支局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)外匯局）可對(duì)資金流與貨物流嚴(yán)重不匹配或資金單向流動(dòng)較大的企業(yè)發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)提示函，要求其在10個(gè)工作日內(nèi)說(shuō)明情況。企業(yè)未及時(shí)說(shuō)明情況或不能提供證明材料并做出合理解釋的，外匯局可依據(jù)《貨物貿(mào)易外匯管理指引實(shí)施細(xì)則》第五十五條等規(guī)定，將其列為B類(lèi)企業(yè)，實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)管。此類(lèi)企業(yè)列入B類(lèi)后，符合相關(guān)指標(biāo)連續(xù)3個(gè)月正常等條件的，外匯局可將其恢復(fù)為A類(lèi)。
