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- 索??引??號：
- 00021891-5-2017-00184
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2017-07-25
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- 名???????稱：
- 外匯違規(guī)案例：寧波大程國際貿(mào)易有限公司逃匯案
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- 文???????號：
外匯違規(guī)案例：寧波大程國際貿(mào)易有限公司逃匯案
2015年8月至9月，寧波大程國際貿(mào)易有限公司勾結(jié)境外多家公司，使用其他公司作廢提單，虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易合同，訂立高于市場價5倍至20倍的交易價格，先后15次向境外非法轉(zhuǎn)移資金，金額合計1.19億美元。
該行為違反了《外匯管理條例》第十二條和第十四條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為。違規(guī)金額巨大，性質(zhì)惡劣，嚴重干擾外匯市場秩序，根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條的規(guī)定，對其作出罰款2281萬元人民幣的行政處罰。
