-
- 索??引??號(hào)：
- 00021891-5-2017-00209
-
- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會(huì)公眾
-
- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局河北省分局
-
- 發(fā)布日期：
- 2017-08-16
-
- 名???????稱：
- 外匯違規(guī)案例：上海大新華物流控股（集團(tuán)）有限公司逃匯案
-
- 文???????號(hào)：
外匯違規(guī)案例：上海大新華物流控股（集團(tuán)）有限公司逃匯案
2015年1月至7月，上海大新華物流控股（集團(tuán)）有限公司勾結(jié)境內(nèi)外關(guān)聯(lián)公司，簽訂虛假租船合約，偽造運(yùn)費(fèi)發(fā)票，非法向境外轉(zhuǎn)移資金4506.90萬(wàn)美元。
該行為違反了《外匯管理?xiàng)l例》第十二條、第十四條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為。違規(guī)金額巨大，性質(zhì)惡劣，嚴(yán)重干擾外匯市場(chǎng)秩序，根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，對(duì)其作出罰款2075萬(wàn)元人民幣的行政處罰。
