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- 索??引??號(hào)：
- 00021891-5-2017-00315
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局河北省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2017-12-29
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- 名???????稱：
- 外匯違規(guī)案例：山西籍耿某個(gè)人分拆逃匯案
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- 文???????號(hào)：
外匯違規(guī)案例：山西籍耿某個(gè)人分拆逃匯案
2016年2月至2016年6月，耿某為達(dá)到向境外非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，將其人民幣資金分散打入31人的個(gè)人賬戶，再利用31名個(gè)人的年度購(gòu)匯額度，通過網(wǎng)銀兌換成外匯，集中匯至耿某控制的香港個(gè)人賬戶，金額合計(jì)1178萬(wàn)港元。
