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- 索??引??號(hào)：
- 00021891-5-2018-00034
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會(huì)公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2018-02-09
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- 名???????稱：
- 外匯違規(guī)案例：捷匯通（天津）貿(mào)易有限公司逃匯案
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- 文???????號(hào)：
外匯違規(guī)案例：捷匯通（天津）貿(mào)易有限公司逃匯案
2015年7月至9月，捷匯通（天津）貿(mào)易有限公司編造采購合同，虛構(gòu)進(jìn)口貿(mào)易，以“預(yù)付貨款”名義對(duì)外支付4825.78萬美元，造成大額外匯資金非法流出。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為。違規(guī)金額巨大，性質(zhì)惡劣，根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，對(duì)其處以罰款606萬元人民幣。
