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- 索??引??號：
- 00021891-5-2018-00045
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2018-02-27
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- 名???????稱：
- 外匯違規(guī)案例：日照天橋貿(mào)易有限公司逃匯案
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- 文???????號：
外匯違規(guī)案例：日照天橋貿(mào)易有限公司逃匯案
2015年9月至11月，日照天橋貿(mào)易有限公司虛構轉口貿(mào)易合同，偽造商業(yè)發(fā)票和貨運提單，向境外非法轉移資金1528.51萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條的規(guī)定,構成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條的規(guī)定，對其處以罰款291.9萬元人民幣。
