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- 索??引??號(hào)：
- 00021891-5-2019-00052
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- 分???????類(lèi)：
- 外匯檢查與法律適用??各類(lèi)社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局河北省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2019-03-08
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- 名???????稱：
- 外匯違規(guī)案例：平安銀行寧波分行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案
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- 文???????號(hào)：
外匯違規(guī)案例：平安銀行寧波分行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案
2016年6月至12月，平安銀行寧波分行未按規(guī)定盡職審查轉(zhuǎn)口貿(mào)易真實(shí)性，在企業(yè)提交的轉(zhuǎn)口貿(mào)易交易單證沒(méi)有提貨效力的情況下，違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)。
該行上述行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，責(zé)令限期改正，沒(méi)收違法所得50.62萬(wàn)元人民幣，并處罰款80萬(wàn)元人民幣。
