-
- 索??引??號(hào)：
- 00021891-5-2019-00062
-
- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會(huì)公眾
-
- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
-
- 發(fā)布日期：
- 2019-03-22
-
- 名???????稱：
- 外匯違規(guī)案例：上海籍張某分拆逃匯案
-
- 文???????號(hào)：
外匯違規(guī)案例：上海籍張某分拆逃匯案
2016年，張某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，利用本人及他人共計(jì)27人的個(gè)人年度購匯額度，將個(gè)人資金分拆購匯后匯往境外賬戶，非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)折134.19萬美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款46萬元人民幣。
