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- 索??引??號：
- 00021891-5-2019-00118
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2019-05-15
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- 名???????稱：
- 外匯違規(guī)案例：徽商銀行合肥天鵝湖支行違規(guī)辦理貿(mào)易融資案
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- 文???????號：
外匯違規(guī)案例：徽商銀行合肥天鵝湖支行違規(guī)辦理貿(mào)易融資案
2016年9月至11月，徽商銀行合肥天鵝湖支行在企業(yè)重復(fù)使用海關(guān)報關(guān)單的情況下，違規(guī)辦理貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。
該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條，處以罰款40萬元人民幣。
