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- 索??引??號(hào)：
- 00021891-5-2019-00131
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- 分???????類(lèi)：
- 外匯檢查與法律適用??各類(lèi)社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局河北省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2019-05-30
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- 名???????稱(chēng)：
- 外匯違規(guī)案例：廈門(mén)國(guó)際銀行泉州分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案
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- 文???????號(hào)：
外匯違規(guī)案例：廈門(mén)國(guó)際銀行泉州分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案
2015年6月至2016年7月，廈門(mén)國(guó)際銀行泉州分行在企業(yè)境外貸款已經(jīng)發(fā)生不良、明知擔(dān)保履約義務(wù)確定發(fā)生的情況下，違規(guī)辦理內(nèi)保外貸簽約及履約付匯業(yè)務(wù)。
該行上述行為違反《跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，處以罰款280萬(wàn)元人民幣。
