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- 索??引??號(hào)：
- 00021891-5-2019-00166
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局河北省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2019-06-25
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- 名???????稱：
- 外匯違規(guī)案例：中國(guó)工商銀行深圳市分行違規(guī)辦理個(gè)人外匯業(yè)務(wù)案
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- 文???????號(hào)：
外匯違規(guī)案例：中國(guó)工商銀行深圳市分行違規(guī)辦理個(gè)人外匯業(yè)務(wù)案
2017年10月至2018年1月，中國(guó)工商銀行深圳分行未按規(guī)定審核境內(nèi)個(gè)人有效身份證件及資金性質(zhì)辦理個(gè)人結(jié)匯業(yè)務(wù)。
該行上述行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第九條和第六條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條和第四十八條，處以罰款43萬(wàn)元人民幣。
