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- 索??引??號(hào)：
- 00021891-5-2019-00198
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- 分???????類(lèi)：
- 通報(bào)??外匯檢查與法律適用??各類(lèi)社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站
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- 發(fā)布日期：
- 2019-08-09
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- 名???????稱(chēng)：
- 國(guó)家外匯管理局關(guān)于非法網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺(tái)案例的通報(bào)
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- 文???????號(hào)：
為全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，切實(shí)防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)家外匯管理局認(rèn)真落實(shí)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治工作部署，積極推進(jìn)非法網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺(tái)清理整治工作，現(xiàn)就近期查處案件通報(bào)如下：
經(jīng)查實(shí)，深圳市信克商務(wù)咨詢(xún)有限公司為其境外股東運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺(tái)提供業(yè)務(wù)推廣服務(wù)，招攬境內(nèi)投資者參與境外外匯按金交易，并違規(guī)收取服務(wù)費(fèi)，違反《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第十二條，性質(zhì)惡劣。國(guó)家外匯管理局深圳市分局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十一條，對(duì)該公司給予警告，責(zé)令改正，并處罰款人民幣118萬(wàn)元。
目前，境內(nèi)監(jiān)管部門(mén)未批準(zhǔn)任何機(jī)構(gòu)在境內(nèi)開(kāi)展或代理開(kāi)展外匯按金業(yè)務(wù)。根據(jù)《關(guān)于嚴(yán)厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動(dòng)的通知》（證監(jiān)發(fā)字〔1994〕165號(hào)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、國(guó)家外匯管理局、國(guó)家工商行政管理局、公安部聯(lián)合發(fā)文），凡未經(jīng)批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)擅自開(kāi)展外匯期貨和外匯按金交易，屬于違法行為；客戶(hù)（單位和個(gè)人）委托未經(jīng)批準(zhǔn)登記的機(jī)構(gòu)進(jìn)行外匯期貨和外匯按金交易，無(wú)論以外幣或人民幣作保證金也屬違法行為。國(guó)家外匯管理局及其分支機(jī)構(gòu)將繼續(xù)認(rèn)真落實(shí)防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)的部署要求，穩(wěn)妥有序開(kāi)展非法網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺(tái)清理整治，維護(hù)國(guó)家金融安全與穩(wěn)定。（完）
