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- 索??引??號(hào)：
- 00021891-5-2019-00214
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局河北省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2019-08-22
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- 名???????稱：
- 外匯違規(guī)案例：河北籍趙某分拆逃匯案
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- 文???????號(hào)：
外匯違規(guī)案例：河北籍趙某分拆逃匯案
2016年1月至2017年12月，趙某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，利用本人及他人共計(jì)55人的個(gè)人年度購(gòu)匯額度，將個(gè)人資產(chǎn)分拆購(gòu)匯后匯往境外賬戶，非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)245.31萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款116萬(wàn)元人民幣。
