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- 索??引??號(hào)：
- 00021891-5-2019-00236
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- 分???????類(lèi)：
- 外匯檢查與法律適用??各類(lèi)社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局河北省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2019-09-18
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- 名???????稱(chēng)：
- 外匯違規(guī)案例：招商銀行廈門(mén)嘉禾支行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案
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- 文???????號(hào)：
外匯違規(guī)案例：招商銀行廈門(mén)嘉禾支行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案
2014年7月至2016年7月，招商銀行廈門(mén)嘉禾支行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約付匯時(shí)，未按規(guī)定對(duì)債務(wù)人主體資格、貸款資金用途、預(yù)計(jì)還款資金來(lái)源及相關(guān)交易背景進(jìn)行盡職審核和調(diào)查。
該行上述行為違反《跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，處以罰沒(méi)款433.19萬(wàn)元人民幣。
