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- 索??引??號：
- K1918108-9-2017-00166
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- 分???????類：
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局江西省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2017-09-15
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- 名???????稱：
- 我國將適時擴大反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管范圍
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- 文???????號：
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新華社北京9月13日電（記者 李延霞）國務院辦公廳日前印發(fā)《關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》，提出按照金融領域全覆蓋、特定非金融行業(yè)高風險領域重點監(jiān)管的目標，適時擴大反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管范圍。
意見提出，密切關注非金融領域的洗錢、恐怖融資和逃稅風險變化情況，對高風險行業(yè)開展風險評估。對于反洗錢國際標準明確提出要求的房地產中介、貴金屬和珠寶玉石銷售、公司服務等行業(yè)及其他存在較高風險的特定非金融行業(yè)，逐步建立反洗錢和反恐怖融資監(jiān)管制度。
意見表示，按照“一業(yè)一策”原則，由反洗錢行政主管部門會同特定非金融行業(yè)主管部門發(fā)布特定行業(yè)的反洗錢和反恐怖融資監(jiān)管制度，根據行業(yè)監(jiān)管現(xiàn)狀、被監(jiān)管機構經營特點等確定行業(yè)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)管模式。
意見提出，建立國家層面的洗錢和恐怖融資風險評估指標體系和評估機制，成立由反洗錢行政主管部門、稅務機關、公安機關、國家安全機關、司法機關以及國務院銀行業(yè)、證券、保險監(jiān)督管理機構和其他行政機關組成的洗錢和恐怖融資風險評估工作組，定期開展洗錢和恐怖融資風險評估工作。
意見明確，嚴懲違法犯罪活動，在全國范圍內開展跨部門、跨區(qū)域專項打擊行動，聯(lián)合查處一批騙取出口退稅和虛開增值稅專用發(fā)票重大案件，摧毀一批職業(yè)化犯罪團伙和網絡，嚴懲一批違法犯罪企業(yè)和人員，有效遏制騙取出口退稅和虛開增值稅專用發(fā)票違法犯罪活動高發(fā)多發(fā)勢頭。
意見提出，到2020年，初步形成適應社會主義市場經濟要求、適合中國國情、符合國際標準的“三反”法律法規(guī)體系，建立職責清晰、權責對等、配合有力的“三反”監(jiān)管協(xié)調合作機制，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風險。
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