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- 索??引??號(hào)：
- 42321502-X-2015-00031
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- 分???????類(lèi)：
- 外匯檢查與法律適用??新聞報(bào)道??各類(lèi)社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局吉林省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2015-06-12
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- 名???????稱(chēng)：
- 國(guó)家外匯管理局2015年第三期外匯非現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)檢查集中分析在吉林省圓滿完成
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- 文???????號(hào)：
國(guó)家外匯管理局2015年第三期外匯非現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)檢查集中分析在吉林省圓滿完成
2015年6月2日—5日，國(guó)家外匯管理局在吉林省長(zhǎng)春市組織部分分局外匯管理檢查人員開(kāi)展2015年第三期非現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)檢查集中分析。
本次集中分析對(duì)2010年以來(lái)非現(xiàn)場(chǎng)檢查工作開(kāi)展情況進(jìn)行了全面總結(jié)，對(duì)當(dāng)前非現(xiàn)場(chǎng)檢查面臨的困難和挑戰(zhàn)進(jìn)行了深入研究，并對(duì)下一階段非現(xiàn)場(chǎng)檢查重點(diǎn)工作進(jìn)行了全面部署。各分局根據(jù)授課老師介紹的分析方法和實(shí)戰(zhàn)案例，緊密?chē)@當(dāng)前外匯收支形勢(shì)，結(jié)合各地實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，設(shè)置了個(gè)人分拆付匯、企業(yè)付匯不進(jìn)口等逃匯行為篩查指標(biāo)，對(duì)企業(yè)、個(gè)人將資金違規(guī)轉(zhuǎn)移境外行為進(jìn)行了排查，梳理出可疑違規(guī)線索。最后，各分局就創(chuàng)新系統(tǒng)指標(biāo)設(shè)置方法、有效篩查資金流出線索等進(jìn)行了經(jīng)驗(yàn)介紹和交流。下一步，各分局將根據(jù)本次集中分析排查的情況，組織力量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，并進(jìn)一步加大對(duì)資金外逃相關(guān)指標(biāo)的研究力度。
