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- 索??引??號(hào)：
- 42321502-X-2016-00061
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- 分???????類：
- 其他??國際收支統(tǒng)計(jì)與結(jié)售匯管理??各類社會(huì)公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局吉林省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2016-11-16
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- 名???????稱：
- NRA賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)問答（三）
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- 文???????號(hào)：
NRA賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)問答（三）
1.境內(nèi)銀行開立NRA賬戶時(shí)，需要審核哪些材料？
答：境內(nèi)銀行為境外機(jī)構(gòu)開立NRA賬戶時(shí)，應(yīng)當(dāng)審核境外機(jī)構(gòu)在境外合法注冊(cè)成立的證明文件等開戶資料。證明文件等開戶資料為非中文的，還應(yīng)同時(shí)提供對(duì)應(yīng)的中文翻譯。除國家外匯管理局另有規(guī)定外，不需經(jīng)國家外匯管理局及其分支局批準(zhǔn)。
2.境內(nèi)銀行在審核轉(zhuǎn)口貿(mào)易項(xiàng)下NRA賬戶的收付業(yè)務(wù)時(shí)需注意哪些事項(xiàng)？
答：境內(nèi)銀行在審核轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)審核材料包括但不限于，合同、發(fā)票、保稅備案?jìng)}單以及提單。境內(nèi)銀行應(yīng)認(rèn)真履行展業(yè)原則，對(duì)業(yè)務(wù)背景的真實(shí)性、業(yè)務(wù)的合理性盡職審查，確保轉(zhuǎn)口貿(mào)易項(xiàng)下通過NRA賬戶收付匯在當(dāng)前政策監(jiān)管范圍內(nèi)。
