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- 索??引??號：
- 000014453-2001-00034
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??新聞報(bào)道??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2001-06-20
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- 名???????稱：
- 國家外匯管理局整頓外匯市場秩序嚴(yán)厲打擊外匯非法交易黑窩點(diǎn)和地下錢莊
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- 文???????號：
| 國家外匯管理局在全國范圍內(nèi)部署開展整頓和規(guī)范外匯市場秩序活動。
此次整頓外匯市場秩序的重點(diǎn)是打擊各種逃騙匯行為。要嚴(yán)厲打擊外匯非法交易活動，重點(diǎn)打擊外匯非法交易的“黑窩點(diǎn)”和“地下錢莊”。同時，加大對重點(diǎn)地區(qū)及主要外匯非法交易聚集地的查處頻率。要監(jiān)督外匯指定銀行對其營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及所屬外幣兌換點(diǎn)進(jìn)行清理，堅(jiān)決取締利用銀行營業(yè)場所進(jìn)行外匯非法交易活動。
要開展信用證收付匯業(yè)務(wù)檢查，打擊利用無真實(shí)貿(mào)易背景信用證進(jìn)行融資及騙匯活動，對有關(guān)當(dāng)事人要嚴(yán)肅處理。對違規(guī)金額巨大的騙匯企業(yè)要報(bào)請外經(jīng)貿(mào)部門暫停、撤銷其進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)，對因把關(guān)不嚴(yán)造成國家外匯資金大量流失甚至與開證企業(yè)串通協(xié)作騙匯的外匯指定銀行要暫停、撤銷其結(jié)售匯業(yè)務(wù)。
此外，還要開展對資本項(xiàng)下收付匯業(yè)務(wù)的檢查。主要檢查資本項(xiàng)下外匯帳戶情況、外商投資企業(yè)的外匯收支情況、資本項(xiàng)下實(shí)物形態(tài)外債、境內(nèi)機(jī)構(gòu)未經(jīng)批準(zhǔn)擅自從境外借債和違規(guī)提供對外擔(dān)保等情況，打擊違規(guī)資本流動行為。
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