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- 索??引??號：
- 000014453-2001-00032
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- 分???????類：
- 新聞報(bào)道??各類社會公眾??其他
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2001-07-11
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- 名???????稱：
- 警惕不法分子假冒外匯局名義涉嫌詐騙
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- 文???????號：
| 近期，國家外匯管理局陸續(xù)發(fā)現(xiàn)有不法分子偽造外匯局印章或盜用外匯局名義涉嫌外匯詐騙活動。外匯局有關(guān)負(fù)責(zé)人提醒大家提高警惕，嚴(yán)防上當(dāng)受騙。
外商投資企業(yè)外方投資者在中國境內(nèi)獲得的人民幣利潤在中國境內(nèi)投資、增資即再投資，享受外商投資的同等待遇。人民幣利潤再投資證明由外匯局出據(jù)。近期，山東省日照中偉汽車配件有限公司辦理外商投資企業(yè)外匯登記證時(shí)，外方提供了所謂“國家外匯管理局惠州分局”出據(jù)的380萬元人民幣利潤再投資證明，經(jīng)國家外匯管理局廣東省惠州市中心支局核查，發(fā)現(xiàn)該人民幣利潤再投資證明不是惠州市中心支局開列，證明聯(lián)上的局印章和外匯業(yè)務(wù)科的科印章均與該支局印章不符，系偽造。目前惠州市中心支局已向公安報(bào)案。
詐騙分子鄭敏，自稱在國家外匯管理局河南省分局工作，其親戚已將1億美元匯至河南省外匯局，受親戚委托，要將此筆款項(xiàng)貸出去，條件優(yōu)惠。鄭敏與許昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)建筑安裝公司進(jìn)行了接洽，要求借款人填寫了一些表格。該建筑公司在辦完這些手續(xù)后，派財(cái)務(wù)人員到外匯局許昌市中心支局咨詢，方知上當(dāng)受騙。此前，鄭敏曾自稱是河南省外匯局外事辦總裁，于今年“五一”期間到河南省臨潁縣進(jìn)行項(xiàng)目考察，與臨潁縣工商聯(lián)基本談妥外匯貸款事宜。臨潁縣工商聯(lián)了解到鄭敏同時(shí)與三門峽、鞏義等幾個(gè)市縣都有接觸，由此產(chǎn)生了懷疑，派人到外匯局河南省分局了解情況，河南省分局確認(rèn)這是一起外匯融資詐騙活動，并向公安部門報(bào)案，及時(shí)制止了這起詐騙活動。
另據(jù)云南省昭通市褐煤綜合開發(fā)利用籌備組近期反映，有2人持加蓋國家外匯管理局局章的“國家外匯管理局、中國銀行總行國際結(jié)算部”資金證明到該籌備組聯(lián)系投資事宜。經(jīng)查，該資金證明純系偽造。
以上三起詐騙活動都是不法分子偽造外匯局公章或假冒外匯局工作人員的名義，利用一些單位、企業(yè)急于吸引外資的心理，在外匯投融資環(huán)節(jié)進(jìn)行詐騙。國家外匯管理局強(qiáng)調(diào)，為了防范和打擊此類外匯詐騙活動，有關(guān)單位和個(gè)人一定要提高警惕，嚴(yán)防不法分子以外匯局名義進(jìn)行外匯詐騙活動，如有疑問，可向當(dāng)?shù)赝鈪R局咨詢，發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。各外匯分支局也要嚴(yán)格印章管理，加強(qiáng)外匯管理政策法規(guī)的宣傳力度，提高公民防范外匯詐騙的意識和識別假印章的能力，維護(hù)外匯市場秩序的穩(wěn)定。
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