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- 索??引??號：
- 000014453-2001-00046
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- 分???????類：
- 國際收支統(tǒng)計與結(jié)售匯管理??新聞報道??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2001-08-09
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- 名???????稱：
- 進一步加強對提取和攜帶外幣現(xiàn)鈔的管理
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- 文???????號：
| 近期，違規(guī)提取和攜帶外幣現(xiàn)鈔出境的情況有所增多，有關(guān)部門將采取措施，進一步加強對提取和攜帶外幣現(xiàn)鈔的管理。
6月28日，浙江杭州蕭山國際機場查獲旅客非法攜帶巨額外幣現(xiàn)鈔出境案。3名前往香港的旅客在行李箱中私自夾帶了121.18萬美元現(xiàn)鈔出境，被當(dāng)場查獲。這是迄今為止浙江省查獲的最大一起非法攜帶外匯出境案件。另外，近期，還發(fā)現(xiàn)一些人提取大額外幣現(xiàn)鈔時，不按規(guī)定提供身份證明，提現(xiàn)后，隨身攜帶巨額外幣現(xiàn)鈔，利用飛機等運輸工具，在境內(nèi)不同地區(qū)之間進行外幣現(xiàn)鈔流轉(zhuǎn)，這種行為一般與境內(nèi)外幣計價結(jié)算和外匯非法交易有關(guān)，有的甚至與違法犯罪活動直接相關(guān)。而有些銀行也沒有按規(guī)定及時向外匯局報告提取大額外幣現(xiàn)鈔的情況。
國家外匯管理局有關(guān)負責(zé)人指出，上述行為違反了我國有關(guān)提取和攜帶大額外幣現(xiàn)鈔出境的外匯管理規(guī)定，同時也暴露出外幣現(xiàn)鈔管理方面存在一定的問題。
對居民個人從銀行提取大額現(xiàn)鈔，世界上不少國家都有相應(yīng)的管理規(guī)定。根據(jù)我國現(xiàn)行外匯管理規(guī)定，境內(nèi)居民個人從外匯賬戶中提取外幣現(xiàn)鈔，根據(jù)是現(xiàn)鈔賬戶還是現(xiàn)匯賬戶又有所不同：從現(xiàn)鈔賬戶中一次性提取等值1萬美元以上的外幣現(xiàn)鈔，銀行應(yīng)審核其真實的身份證明，并按筆數(shù)和金額逐筆登記，定期向外匯局備案；從現(xiàn)匯賬戶中一次性提取等值1萬美元以上、5萬美元以下的外幣現(xiàn)鈔，銀行應(yīng)審核有關(guān)證明材料，進行登記備案，一次性提取等值5萬美元以上的外幣現(xiàn)鈔，要由外匯局審核真實性。如果從境外匯入的外匯收入不進個人賬戶而直接提取外幣現(xiàn)鈔，也要按照相應(yīng)的外匯管理規(guī)定予以辦理。銀行發(fā)現(xiàn)居民個人提鈔中的異常情況要及時向外匯局報告。
對攜帶外匯進出境我國也有明確的規(guī)定。以出境為例，根據(jù)國家外匯管理局與海關(guān)總署的有關(guān)規(guī)定，境內(nèi)居民個人攜帶等值2000美元以下的外幣現(xiàn)鈔出境不需申報；攜帶等值2000美元以上的，需要向銀行申領(lǐng)外匯攜帶證，海關(guān)憑攜帶證查驗放行；一般不得攜帶10000美元以上的外幣現(xiàn)鈔出境，如確需，須經(jīng)外匯局審核，海關(guān)憑攜帶證查驗放行。違規(guī)將外匯匯出或者攜帶出境屬逃匯行為，由海關(guān)和外匯局按相應(yīng)管理規(guī)定進行處罰。情節(jié)嚴重的，根據(jù)《刑法》及全國人大常委會的補充規(guī)定追究刑事責(zé)任。
國家外匯管理局有關(guān)負責(zé)人強調(diào)指出，違規(guī)提取外幣現(xiàn)鈔和攜帶外匯出境等活動，影響正常的金融外匯秩序，助長非法交易，導(dǎo)致外匯資金違規(guī)外流，增加了社會不安定因素，也影響個人財產(chǎn)和人身安全。為整頓和規(guī)范外匯市場秩序，打擊違法違規(guī)行為，保證外匯資金正常流動，外匯局要求銀行和個人嚴格遵守提取外幣現(xiàn)鈔和攜帶外幣現(xiàn)鈔進出境的有關(guān)規(guī)定。外匯局將配合海關(guān)，加強對攜鈔出境的管理，加大打擊力度，對違規(guī)攜帶外匯出境的，將按有關(guān)規(guī)定予以處罰。同時，為保證居民個人財產(chǎn)和人身安全，這位負責(zé)人還提醒居民個人在辦理符合國家規(guī)定的外匯進出境手續(xù)時，應(yīng)盡量利用銀行匯款等方式辦理。
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