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- 索??引??號(hào)：
- 000014453-2003-00070
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??新聞報(bào)道??各類社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2003-04-24
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- 名???????稱：
- 整合力量 抓住重點(diǎn)推動(dòng)新形勢(shì)下打擊外匯非法交易工作的深入開展
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- 文???????號(hào)：
| 近日，全國(guó)打擊非法買賣外匯違法犯罪活動(dòng)聯(lián)合辦公室（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)合辦公室”）召開第四次會(huì)議。公安部、外匯局有關(guān)負(fù)責(zé)同志參加了會(huì)議。全國(guó)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任、公安部副部長(zhǎng)趙永吉出席會(huì)議并發(fā)表講話，要求各級(jí)公安機(jī)關(guān)和外匯管理部門繼續(xù)密切配合，加大打擊非法買賣外匯和洗錢犯罪的力度，進(jìn)一步采取有針對(duì)性的對(duì)策和措施遏制涉匯犯罪的發(fā)展勢(shì)頭。
聯(lián)合辦公室主任、國(guó)家外匯管理局副局長(zhǎng)李東榮通報(bào)了2002年全國(guó)打擊非法買賣外匯違法犯罪的情況。他指出，近年來(lái)外匯局與公安部門密切配合，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，在打擊非法買賣外匯行為、建立良好的金融外匯秩序方面取得了顯著成效。在當(dāng)前外匯收支形勢(shì)持續(xù)向好的情況下，外匯市場(chǎng)的運(yùn)行也面臨著許多新情況和新問(wèn)題。我們應(yīng)高度重視，及時(shí)采取有效對(duì)策。2003年，聯(lián)合辦公室要在整頓和規(guī)范外匯市場(chǎng)秩序中進(jìn)一步加大工作力度，疏堵并舉，全面建立外匯非法交易信息監(jiān)測(cè)體系，加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)的檢查。充分發(fā)揮外匯局和公安部門的合作優(yōu)勢(shì)，整合力量對(duì)重點(diǎn)地區(qū)和重大案件進(jìn)行查處，嚴(yán)厲打擊“地下錢莊”和跨境洗錢活動(dòng)，進(jìn)一步遏制涉匯犯罪的猖獗勢(shì)頭，以維護(hù)健康良好的外匯市場(chǎng)環(huán)境。
會(huì)議就當(dāng)前外匯管理工作面臨的形勢(shì)、新形勢(shì)下應(yīng)密切注意的有關(guān)問(wèn)題以及新形勢(shì)下涉匯犯罪，尤其是洗錢犯罪活動(dòng)的嚴(yán)重性、新特點(diǎn)、建立和完善公安和外匯管理部門的溝通機(jī)制、整合力量共同打擊涉匯犯罪等方面進(jìn)行了研究。聯(lián)合辦公室決定下一步的工作重點(diǎn)是：
第一，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，整合力量，聯(lián)合在重點(diǎn)地區(qū)偵辦一批重點(diǎn)案件，以此來(lái)帶動(dòng)涉匯案件查處工作的深入開展。
積極組織在“地下錢莊”活動(dòng)比較活躍的地區(qū)開展打擊“地下錢莊”的專項(xiàng)行動(dòng)，積累打擊涉匯違法犯罪活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)，并以重點(diǎn)地區(qū)重點(diǎn)案件的查處為突破口，帶動(dòng)涉匯案件查處工作的全面開展。
第二，面對(duì)新形勢(shì)下出現(xiàn)的新問(wèn)題，要積極研究新對(duì)策，發(fā)揮公安部門和外匯管理部門的各自優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)配合，進(jìn)一步完善各級(jí)公安和外匯管理部門的合作機(jī)制，提高打擊外匯非法交易的合作水平。
鑒于當(dāng)前涉匯違法犯罪手段多樣，辦法隱蔽，交易迅速，尤其是洗錢活動(dòng)逐漸蔓延，這對(duì)我們聯(lián)合辦公的工作機(jī)制提出了更新更高的要求，因此，我們要加強(qiáng)對(duì)新問(wèn)題進(jìn)行研究，探索有針對(duì)性的解決辦法。
在聯(lián)合辦公的過(guò)程中，掌握實(shí)時(shí)信息和采取及時(shí)措施至關(guān)重要。因此，公安和外匯管理部門要按照“控制在前，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，責(zé)任共負(fù)”的原則，充分發(fā)揮公安部門在行政司法和留置等方面的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，發(fā)揮外匯管理部門在行政處罰、信息和專業(yè)知識(shí)等方面的優(yōu)勢(shì)，不相互等待或推逶，形成團(tuán)結(jié)、高效、依法辦案的合作工作機(jī)制。
第三，研究和解決有關(guān)法律適用問(wèn)題。
聯(lián)合辦公室將研究當(dāng)前打擊非法買賣外匯違法犯罪活動(dòng)中存在的有關(guān)法律適用問(wèn)題及法律建議，與有關(guān)立法部門進(jìn)行協(xié)商，完善對(duì)非法買賣外匯活動(dòng)的處罰法規(guī)。
第四，進(jìn)一步加大外匯法規(guī)宣傳力度，落實(shí)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度。
加大與地方政府有關(guān)部門及相關(guān)執(zhí)法部門的溝通，向社會(huì)各界廣泛宣傳外匯政策法規(guī)，通過(guò)案例曝光等形式，提高廣大群眾對(duì)“地下錢莊”等外匯非法交易活動(dòng)危害的認(rèn)識(shí)，營(yíng)造社會(huì)各界自覺(jué)遵守外匯政策法規(guī)的氛圍。
調(diào)動(dòng)社會(huì)各界打擊涉匯違法犯罪活動(dòng)的積極性，完善對(duì)舉報(bào)人的獎(jiǎng)勵(lì)辦法，落實(shí)對(duì)案件舉報(bào)人的獎(jiǎng)勵(lì)制度。
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