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- 索??引??號：
- 000014453-2003-00078
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??新聞報道??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2003-06-12
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- 名???????稱：
- 國家外匯管理局、公安部聯(lián)合發(fā)出通知確定下一階段整規(guī)工作重點
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- 文???????號：
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近年來，外匯局與公安機關(guān)密切配合，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，在整頓和規(guī)范外匯市場秩序方面取得了顯著成效，外匯市場秩序明顯好轉(zhuǎn)。但當前外匯市場秩序中也面臨著一些新情況和新問題。根據(jù)近期國家外匯管理局和公安部召開的“全國打擊非法買賣外匯違法犯罪活動聯(lián)合辦公室”第四次會議精神，《通知》要求，下一階段，要整合力量，在重點地區(qū)偵辦一批重大案件。在外匯非法交易特別是“地下錢莊”活動比較活躍的地區(qū)，外匯局和公安機關(guān)要緊密合作，積極組織開展打擊“地下錢莊”的專項行動，并以此帶動全國涉匯案件查處工作的全面開展，確保整頓和規(guī)范外匯市場秩序的工作取得更大成效。
《通知》指出，當前外匯領域違法犯罪活動呈現(xiàn)手段多樣、手法隱蔽、交易迅速等特點，尤其是跨境洗錢活動日漸抬頭。面對這種新形勢，外匯局和公安機關(guān)要進一步完善工作機制，切實加強兩部門的溝通，形成務實高效、靈活多樣的合作機制。為促進具體案件的查處，實現(xiàn)信息共享，各級外匯管理部門和公安機關(guān)要建立定期聯(lián)席會議制度和重大事項及時溝通制度。
此外，公安部和國家外匯管理局等部門還將在充分調(diào)研的基礎上，研究制定反洗錢合作規(guī)定，進一步健全反洗錢工作機制。
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