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- 索??引??號(hào)：
- 000014453-2003-00078
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??新聞報(bào)道??各類社會(huì)公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2003-06-12
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- 名???????稱：
- 國家外匯管理局、公安部聯(lián)合發(fā)出通知確定下一階段整規(guī)工作重點(diǎn)
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- 文???????號(hào)：
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近年來，外匯局與公安機(jī)關(guān)密切配合，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，在整頓和規(guī)范外匯市場秩序方面取得了顯著成效，外匯市場秩序明顯好轉(zhuǎn)。但當(dāng)前外匯市場秩序中也面臨著一些新情況和新問題。根據(jù)近期國家外匯管理局和公安部召開的“全國打擊非法買賣外匯違法犯罪活動(dòng)聯(lián)合辦公室”第四次會(huì)議精神，《通知》要求，下一階段，要整合力量，在重點(diǎn)地區(qū)偵辦一批重大案件。在外匯非法交易特別是“地下錢莊”活動(dòng)比較活躍的地區(qū)，外匯局和公安機(jī)關(guān)要緊密合作，積極組織開展打擊“地下錢莊”的專項(xiàng)行動(dòng)，并以此帶動(dòng)全國涉匯案件查處工作的全面開展，確保整頓和規(guī)范外匯市場秩序的工作取得更大成效。
《通知》指出，當(dāng)前外匯領(lǐng)域違法犯罪活動(dòng)呈現(xiàn)手段多樣、手法隱蔽、交易迅速等特點(diǎn)，尤其是跨境洗錢活動(dòng)日漸抬頭。面對(duì)這種新形勢(shì)，外匯局和公安機(jī)關(guān)要進(jìn)一步完善工作機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)兩部門的溝通，形成務(wù)實(shí)高效、靈活多樣的合作機(jī)制。為促進(jìn)具體案件的查處，實(shí)現(xiàn)信息共享，各級(jí)外匯管理部門和公安機(jī)關(guān)要建立定期聯(lián)席會(huì)議制度和重大事項(xiàng)及時(shí)溝通制度。
此外，公安部和國家外匯管理局等部門還將在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，研究制定反洗錢合作規(guī)定，進(jìn)一步健全反洗錢工作機(jī)制。
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