外匯新聞
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- 索??引??號：
- 000014453-2004-00105
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??新聞報道??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2004-02-02
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- 名???????稱：
- 國家外匯管理局與公安部門聯(lián)手偵破“地下錢莊”
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- 文???????號：
國家外匯管理局與公安部門聯(lián)手偵破“地下錢莊”
| 近期，國家外匯管理局與公安部門聯(lián)合行動，重拳出擊，偵破了一批“地下錢莊”案件。
2003年下半年，國家外匯管理局在全國范圍組織實施了“外匯指定銀行收匯、結(jié)匯業(yè)務專項檢查”，在現(xiàn)場檢查中，發(fā)現(xiàn)了一些資金異常流動線索；此外，通過國家外匯管理局反洗錢體系也發(fā)現(xiàn)了一些資金異常流動的線索。根據(jù)這些線索，外匯局配合公安部門，發(fā)揮“全國打擊非法買賣外匯違法犯罪活動聯(lián)合辦公室”聯(lián)合辦案機制的作用，重拳出擊，先后在廣東、福建、浙江、黑龍江、深圳等地區(qū)破獲一批“地下錢莊”案件，涉案金額達數(shù)億元人民幣。共抓獲犯罪嫌疑人79名，繳獲用于非法交易的外幣及人民幣贓款共折合人民幣1800多萬元，凍結(jié)涉案銀行存折、銀行卡及銀行賬戶756個，資金7000多萬元人民幣，以及一大批用于非法交易的計算機、傳真機、小轎車等贓物。
聯(lián)合打擊“地下錢莊”的行動凈化了外匯市場環(huán)境，維護了國家經(jīng)濟和金融安全，對整頓和規(guī)范全國外匯領域的經(jīng)濟秩序發(fā)揮了重要作用。
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