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- 索??引??號(hào)：
- 000014453-2004-00073
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??新聞報(bào)道??各類社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2004-06-18
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- 名???????稱：
- 福建對(duì)“地下錢莊”案件進(jìn)行公開宣判
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- 文???????號(hào)：
| 近日，福建省福清市人民法院召開公開宣判大會(huì)，對(duì)福建省2003年破獲的“地下錢莊”案件的11名犯罪嫌疑人進(jìn)行了宣判。這是近年來(lái)福建省司法部門首次就“地下錢莊”等非法買賣外匯案件進(jìn)行公開宣判。
2003年8月25日，國(guó)家外匯管理局福建省分局與福建省公安廳在前期調(diào)查經(jīng)營(yíng)并初步掌握了鄭亦細(xì)命、林水宋仔等人涉嫌經(jīng)營(yíng)“地下錢莊”情況的基礎(chǔ)上，出動(dòng)公安、邊防武警和外匯局人員共213人，聯(lián)合對(duì)福州、泉州、南平等地區(qū)涉嫌經(jīng)營(yíng)“地下錢莊”的窩點(diǎn)開展了代號(hào)為“8.25”的突襲行動(dòng)。此次行動(dòng)共搗毀涉嫌經(jīng)營(yíng)“地下錢莊”窩點(diǎn)18個(gè)，抓獲涉案人員30人，當(dāng)場(chǎng)繳獲美元、日元、港幣、澳大利亞元等外幣現(xiàn)鈔折合人民幣37.29萬(wàn)元和人民幣現(xiàn)鈔13.82萬(wàn)元，凍結(jié)508個(gè)賬戶，累計(jì)凍結(jié)款項(xiàng)折合人民幣4000多萬(wàn)元，銀行存折104本、銀行卡49張及一批賬簿和記賬憑證，查扣作案工具點(diǎn)鈔機(jī)1臺(tái)、電腦4臺(tái)、傳真機(jī)2部、本田雅閣轎車1輛。
經(jīng)福建省福清市人民法院審理查明，2003年2月至8月，鄭亦細(xì)命等5人非法買賣外匯共計(jì)15.3萬(wàn)美元、10504萬(wàn)日元、929.31萬(wàn)港元、8250新加坡元；林水宋仔等6人非法買賣外匯折合216.41萬(wàn)美元。福清市人民法院認(rèn)為，鄭亦細(xì)命和林水宋仔在國(guó)家指定的外匯交易場(chǎng)所以外長(zhǎng)期進(jìn)行非法買賣外匯活動(dòng)，擾亂了金融市場(chǎng)和國(guó)家外匯管理秩序，涉及數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《刑法》規(guī)定，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依法判處鄭亦細(xì)命有期徒刑六年，并處罰金人民幣12萬(wàn)元；判處施樂(lè)龍等4人有期徒刑一年至一年六個(gè)月，并處罰金人民幣3至5萬(wàn)元；判處林水宋仔等6人有期徒刑一年至三年六個(gè)月，并處罰金人民幣3至10萬(wàn)元。
福建省外匯分局還將根據(jù)已掌握的證據(jù)，對(duì)所有參與外匯非法交易的單位和個(gè)人依法給予行政處罰，對(duì)新發(fā)現(xiàn)的線索繼續(xù)延伸檢查，涉嫌刑事犯罪的將及時(shí)移交公安部門依法追究其刑事責(zé)任。
此次公開宣判充分顯示了公安、外匯和司法部門通力合作，打擊“地下錢莊”的成果和決心，有力地打擊了不法分子的氣焰，宣傳了外匯管理法規(guī)，增強(qiáng)了廣大群眾的守法意識(shí)，為進(jìn)一步打擊非法買賣外匯活動(dòng)、推進(jìn)我國(guó)外匯領(lǐng)域反洗錢工作營(yíng)造了更好的社會(huì)環(huán)境。
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