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- 索??引??號：
- 000014453-2004-00033
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- 分???????類：
- 經(jīng)常項(xiàng)目管理??新聞報(bào)道??各類社會(huì)公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2004-10-12
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- 名???????稱：
- 國家外匯管理局加強(qiáng)非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場檢查相結(jié)合，促進(jìn)企業(yè)守法經(jīng)營
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- 文???????號：
| 國家外匯管理局通過非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)天津華燊燃?xì)猓ㄖ袊┩顿Y有限公司（以下簡稱華燊中國）及其子公司虛增利潤非法套匯,依據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》相關(guān)規(guī)定,給予其共計(jì)2874萬元人民幣罰款的行政處罰。華燊中國接到處罰后，認(rèn)真吸取教訓(xùn)，積極整改，先后撤換公司高層管理人員和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，進(jìn)行公司重組，對公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行清產(chǎn)核資，合規(guī)守法經(jīng)營意識也有了較大提高。目前該公司經(jīng)營活動(dòng)已逐步走上正軌。
2003年初，國家外匯管理局青島市分局膠南支局在為青島膠南華燊燃?xì)庥邢薰荆ㄒ韵潞喎Q膠南華燊）辦理利潤匯出業(yè)務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)其存在非法套匯等違法違規(guī)問題。山東省分局迅速組織對轄內(nèi)19家華燊中國子公司現(xiàn)場檢查后，進(jìn)一步驗(yàn)證了青島市分局的判斷。2003年7月29日，國家外匯管理局決定對華燊中國及其子公司立案調(diào)查，將該案定名為“7.29”專案,并抽調(diào)精干力量，統(tǒng)一部署，集中組織華燊中國所在地以及當(dāng)?shù)卦O(shè)有華燊中國子公司的七省二市外匯分局，對華燊中國及其子公司外匯業(yè)務(wù)展開全面現(xiàn)場檢查。
檢查發(fā)現(xiàn)，華燊中國及其子公司以虛假人民幣利潤購匯匯出3641多萬元港幣，以虛假人民幣利潤再投資9243多萬元人民幣，上述行為違反了我國外匯管理有關(guān)規(guī)定，屬非法套匯行為。2004年6月，國家外匯管理局決定對華燊中國及其部分子公司非法套匯行為進(jìn)行了行政處罰。
“7.29”專案是基層外匯局在辦理日常外匯業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)，由國家外匯管理局組織涉案的9個(gè)分局聯(lián)合查處的全國性案件。在查處過程中，外匯局與有關(guān)部委和地方政府通力合作，協(xié)調(diào)配合，特別是與香港金融監(jiān)管部門進(jìn)行了聯(lián)合辦案。今后，國家外匯管理局將繼續(xù)加強(qiáng)外匯業(yè)務(wù)非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查，與各監(jiān)管部門保持密切聯(lián)系與合作，提高綜合執(zhí)法水平，加大對外匯領(lǐng)域各種違法違規(guī)行為的打擊力度，促進(jìn)企業(yè)守法合規(guī)經(jīng)營，整頓和規(guī)范外匯市場經(jīng)濟(jì)秩序。（完）
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