外匯新聞
-
- 索??引??號：
- 000014453-2004-00018
-
- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??新聞報道??各類社會公眾
-
- 來???????源：
- 國家外匯管理局
-
- 發(fā)布日期：
- 2004-11-10
-
- 名???????稱：
- 外匯局近期破獲有銀行員工參與的非法買賣外匯案件
-
- 文???????號：
外匯局近期破獲有銀行員工參與的非法買賣外匯案件
日前，國家外匯管理局福建省分局及其轄內(nèi)莆田市中心支局根據(jù)大額和可疑外匯資金交易報告反映的線索，會同當?shù)毓膊块T采取聯(lián)合行動，一舉破獲了3起有銀行員工參與的非法買賣外匯案件，共抓獲犯罪嫌疑人14名，搗毀地下錢莊1個，凍結(jié)本外幣賬戶22個，賬戶余額折人民幣1000萬元。這是外匯局近年來首次破獲有銀行員工參與、內(nèi)外勾結(jié)非法買賣外匯的案件。
此案件中，涉案銀行員工利用職務(wù)便利為非法買賣外匯分子介紹“客戶”、違規(guī)辦理大額現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)、代不法分子保管用于非法買賣外匯的儲蓄存折、代理非法買賣外匯分子簽字、甚至借銀行員工個人外匯賬戶用于非法外匯交易，性質(zhì)極為惡劣，同時也給案件偵破帶來一定難度。目前，部分涉嫌參與非法買賣外匯的銀行員工已被所在銀行給予開除、解聘、罰款和通報批評等處分；對于在案件偵破過程中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)銀行違反外匯管理規(guī)定的行為，外匯局正在進一步調(diào)查處理中。
案件偵破后，外匯局已責成相關(guān)銀行完善內(nèi)控制度，加強對員工的職業(yè)道德和法紀教育，杜絕此類違規(guī)違法行為的發(fā)生。今后，外匯局將繼續(xù)發(fā)揮反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)的作用，與公安部門密切配合，進一步打擊非法外匯交易活動，確保外匯領(lǐng)域的市場秩序穩(wěn)定。(完)
