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- 索??引??號：
- 000014453-2004-00019
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??新聞報(bào)道??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2004-11-10
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- 名???????稱：
- 福建省依法判處從事“地下錢莊”非法外匯交易活動的犯罪分子
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- 文???????號：
| 2004年5月,福建省福清市人民法院一審分別對鄭某等11名涉嫌從事地下錢莊外匯非法交易的犯罪分子判處1至6年有期徒刑，并分別處以人民幣3至12萬元的罰金。同年9月，國家外匯管理局福建省分局(以下簡稱“福建省外匯局”)對5家涉案企業(yè)處以罰款人民幣1125萬元的行政處罰。至此，標(biāo)志著由福建省外匯局與福建省公安廳于2003年聯(lián)合組織的代號為“8.25”專項(xiàng)打擊行動圓滿結(jié)束。
2003年8月25日，福建省外匯局與福建省公安廳按照公安部、國家外匯管理局關(guān)于在一些重點(diǎn)地區(qū)開展打擊地下錢莊非法外匯交易活動的統(tǒng)一部署，聯(lián)合對18個(gè)涉嫌從事地下錢莊外匯非法交易的窩點(diǎn)，組織開展了代號為“8.25”的統(tǒng)一打擊行動（以下簡稱“8.25”專項(xiàng)打擊行動），一舉搗毀了鄭某等人經(jīng)營的地下錢莊。“8.25”地下錢莊案是近年來國內(nèi)同類案件中犯罪分子被判處刑期最長的案件，也是外匯局首次破獲境內(nèi)企業(yè)通過地下錢莊將資金匯往境外又以外商投資名義匯回境內(nèi)成立外商投資企業(yè)的案件。
福建省籍海外華僑較多，近年來每年寄回的外匯折合人民幣約幾十億元。據(jù)外匯局調(diào)查，有部分外匯資金是通過地下錢莊匯入境內(nèi)的，從而為地下錢莊提供了大量外匯資金來源。同時(shí)，一些境內(nèi)企業(yè)為享受外商投資企業(yè)的優(yōu)惠政策或?yàn)榱嗽鲑Y獲得產(chǎn)業(yè)經(jīng)營資格等，通過地下錢莊將內(nèi)資“洗”為外資，也為地下錢莊的外匯用途提供了生存土壤和發(fā)展空間。福建省外匯局通過長期的監(jiān)測和對非法外匯交易深入研究，在掌握可疑線索后，迅速與公安部門溝通情況，聯(lián)合采取果斷行動。
在“8.25”專項(xiàng)打擊行動中，福建省共出動公安、外匯檢查人員213人，搗毀18個(gè)從事地下錢莊外匯非法交易的窩點(diǎn)，抓獲涉案人員30名；當(dāng)場繳獲本外幣現(xiàn)鈔折合人民幣251.11萬元，銀行存折104本、銀行卡49張及一批賬簿和記賬憑證；查扣作案工具點(diǎn)鈔機(jī)1臺、電腦4臺、傳真機(jī)2部、本田雅閣轎車1輛；全省共凍結(jié)賬戶522個(gè)，凍結(jié)賬戶金額折合人民幣4585.29萬元。
鄭某等人的地下錢莊，交易筆數(shù)多，金額大，交易對象多且復(fù)雜，涉及人員地域分布廣泛。福建省外匯局、公安部門經(jīng)過長時(shí)間的調(diào)查取證，并通過外匯反洗錢信息系統(tǒng)查找核對相關(guān)當(dāng)事人的交易情況及資金去向，查實(shí)違法犯罪當(dāng)事人非法買賣外匯折合人民幣2000多萬元。另外，福建省外匯局還對9家外商投資房地產(chǎn)公司涉嫌通過該地下錢莊買入外匯匯往境外，又以境外投資商名義匯回境內(nèi)，用于注冊驗(yàn)資的情況進(jìn)行了延伸檢查，最終查實(shí)5家外商投資房地產(chǎn)公司非法買賣外匯折合人民幣1876萬元的違法事實(shí)。福建省外匯局在依法對5家涉案企業(yè)進(jìn)行行政處罰后，已向當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾淼炔块T和會計(jì)師事務(wù)所通報(bào)了涉案企業(yè)的違法事實(shí)和行政處罰決定。
今后，國家外匯管理局將以促進(jìn)國際收支平衡為目標(biāo)，在不斷推進(jìn)貿(mào)易投資便利化的同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)對外匯收支活動的監(jiān)測和開展反洗錢工作，嚴(yán)厲打擊各類非法買賣外匯違法犯罪活動。外匯局將進(jìn)一步加強(qiáng)和完善與公安部門的合作機(jī)制，完善監(jiān)測手段，加大對重大案件的督辦力度，提高聯(lián)合打擊工作的效率，維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)金融的穩(wěn)定運(yùn)行。（完）
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