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- 索??引??號(hào)：
- 000014453-2004-00178
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- 分???????類(lèi)：
- 各類(lèi)社會(huì)公眾??資本項(xiàng)目管理??公告
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- 來(lái)???????源：
- 中國(guó)人民銀行
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- 發(fā)布日期：
- 2004-11-16
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- 名???????稱(chēng)：
- 中國(guó)人民銀行公告[2004]第16號(hào)
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- 文???????號(hào)：
- [2004]第16號(hào)
| 為規(guī)范個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)移行為，人民銀行會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定了《個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)移售付匯管理暫行辦法》?，F(xiàn)予以公布，自
附件：個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)移售付匯管理暫行辦法
第二條 本辦法所稱(chēng)個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)移包括移民財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移（以下簡(jiǎn)稱(chēng)移民轉(zhuǎn)移）和繼承財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移（以下簡(jiǎn)稱(chēng)繼承轉(zhuǎn)移）。移民轉(zhuǎn)移是指從中國(guó)內(nèi)地移居外國(guó)，或者赴香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)定居的自然人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)移民），將其在取得移民身份之前在境內(nèi)擁有的合法財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)，通過(guò)外匯指定銀行購(gòu)匯和匯出境外的行為。繼承轉(zhuǎn)移是指外國(guó)公民或香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)居民（以下簡(jiǎn)稱(chēng)繼承人）將依法繼承的境內(nèi)遺產(chǎn)變現(xiàn)，通過(guò)外匯指定銀行購(gòu)匯和匯出境外的行為。
第三條 申請(qǐng)人申請(qǐng)對(duì)外轉(zhuǎn)移的財(cái)產(chǎn)應(yīng)是本人所有的合法財(cái)產(chǎn)，且不得與他人有權(quán)益的爭(zhēng)議。
第四條 國(guó)家外匯管理局及其分支機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)外匯局）負(fù)責(zé)個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)移的外匯管理工作。
第五條 申請(qǐng)人辦理移民轉(zhuǎn)移需向移民原戶(hù)籍所在地外匯管理分局、外匯管理部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)所在地外匯局）申請(qǐng)；申請(qǐng)人辦理繼承轉(zhuǎn)移需向被繼承人生前戶(hù)籍所在地外匯局申請(qǐng)。申請(qǐng)人所在地國(guó)家外匯管理局中心支局可以代為接受申請(qǐng)材料。
第六條 移民轉(zhuǎn)移必須一次性申請(qǐng)擬轉(zhuǎn)移出境的全部財(cái)產(chǎn)金額，分步匯出。首次可匯出金額不得超過(guò)全部申請(qǐng)轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的一半；自首次匯出滿(mǎn)一年后，可匯出不超過(guò)剩余財(cái)產(chǎn)的一半；自首次匯出滿(mǎn)兩年后，可匯出全部剩余財(cái)產(chǎn)。全部申請(qǐng)轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)在等值人民幣20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的，經(jīng)批準(zhǔn)后可一次性匯出。
從同一被繼承人繼承的全部財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)后擬轉(zhuǎn)移出境的，必須一次性申請(qǐng)，可一次或分次匯出。繼承人從不同被繼承人處繼承的財(cái)產(chǎn)應(yīng)分別申請(qǐng)，分別匯出。
第七條 申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)移，可由本人辦理，也可委托他人辦理。
第八條 申請(qǐng)人申請(qǐng)辦理移民轉(zhuǎn)移，需向所在地外匯局提交以下材料：
?。ㄒ唬?shū)面申請(qǐng)。內(nèi)容包括：申請(qǐng)移民轉(zhuǎn)移的原因；財(cái)產(chǎn)收入來(lái)源和財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)的詳細(xì)說(shuō)明等。
?。ǘ┯缮暾?qǐng)人本人簽名的《移民財(cái)產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)移申請(qǐng)人情況表》。
?。ㄈ┯缮暾?qǐng)人或其代理人簽名的《個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)移外匯業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》。
（四）申請(qǐng)人身份證明文件。
移居外國(guó)的，應(yīng)當(dāng)提供公安機(jī)關(guān)出具的中國(guó)戶(hù)籍注銷(xiāo)證明和中國(guó)駐外使領(lǐng)館出具或認(rèn)證的申請(qǐng)人在國(guó)外定居證明。
赴香港特別行政區(qū)或者澳門(mén)特別行政區(qū)定居的，應(yīng)提交公安機(jī)關(guān)出具的內(nèi)地戶(hù)籍注銷(xiāo)證明、香港特別行政區(qū)或者澳門(mén)特別行政區(qū)的居民身份證以及回鄉(xiāng)證或者特區(qū)護(hù)照。
?。ㄎ澹┥暾?qǐng)人財(cái)產(chǎn)權(quán)利證明文件。如房屋產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件、房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)契約或拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議書(shū)以及其他證明文件。
?。┥暾?qǐng)轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)所在地或收入來(lái)源地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具的稅收證明或完稅憑證。
?。ㄆ撸┩鈪R局要求提供的其他資料。
申請(qǐng)人辦理第二次（包括第二次）以后資金匯出的，需提交所在地外匯局向申請(qǐng)人出具的批準(zhǔn)復(fù)函、申請(qǐng)人前一次辦理匯出時(shí)所在地外匯局核發(fā)的《資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“核準(zhǔn)件”），向原批準(zhǔn)地外匯局申請(qǐng)購(gòu)匯、匯出核準(zhǔn)。
委托他人辦理的，還需提供委托代理協(xié)議和代理人身份證明。
委托代理協(xié)議、相關(guān)財(cái)產(chǎn)權(quán)利證明，未經(jīng)公證的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行公證。
第九條 申請(qǐng)人申請(qǐng)辦理繼承轉(zhuǎn)移，需向所在地外匯局提交以下材料：
（一）書(shū)面申請(qǐng)。內(nèi)容包括：申請(qǐng)繼承轉(zhuǎn)移的原因；申請(qǐng)人與被繼承人之間的關(guān)系；被繼承人財(cái)產(chǎn)來(lái)源和變現(xiàn)的詳細(xì)書(shū)面說(shuō)明等。
?。ǘ┯缮暾?qǐng)人或其代理人簽名的《個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)移外匯業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》。
（三）申請(qǐng)人身份證明文件。
申請(qǐng)人為外國(guó)公民的，應(yīng)當(dāng)提供中國(guó)駐外使領(lǐng)館出具或認(rèn)證的申請(qǐng)人在國(guó)外定居證明；申請(qǐng)人為香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)居民的，應(yīng)提供香港特別行政區(qū)或者澳門(mén)特別行政區(qū)的居民身份證以及回鄉(xiāng)證或護(hù)照。
?。ㄋ模┥暾?qǐng)人獲得繼承財(cái)產(chǎn)的證明文件。
（五）被繼承人財(cái)產(chǎn)權(quán)利證明文件和被繼承人財(cái)產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具的稅收證明或完稅憑證。
?。┩鈪R局要求提供的其他資料。
委托他人辦理的還需提供委托代理協(xié)議和代理人身份證明。
委托代理協(xié)議、繼承人獲得繼承財(cái)產(chǎn)的證明文件、被繼承人財(cái)產(chǎn)權(quán)利證明文件，未經(jīng)公證的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行公證。
第十條 申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)移總金額在等值人民幣50萬(wàn)元以下（含50萬(wàn)元）的，由所在地外匯局審批。經(jīng)批準(zhǔn)后，所在地外匯局向申請(qǐng)人出具批準(zhǔn)復(fù)函和核準(zhǔn)件，申請(qǐng)人持核準(zhǔn)件到當(dāng)?shù)赝鈪R指定銀行辦理購(gòu)付匯手續(xù)。 超過(guò)上述金額的，由所在地外匯局初審后，報(bào)國(guó)家外匯管理局審批。所在地外匯局憑國(guó)家外匯管理局的批準(zhǔn)文件，向申請(qǐng)人出具批準(zhǔn)復(fù)函和核準(zhǔn)件，申請(qǐng)人持核準(zhǔn)件到當(dāng)?shù)赝鈪R指定銀行辦理購(gòu)付匯手續(xù)。
第十一條 外匯指定銀行辦理售匯后，應(yīng)直接將外匯匯往移民或繼承人居住國(guó)或地區(qū)申請(qǐng)人本人的賬戶(hù)，不得在境內(nèi)提取外幣現(xiàn)鈔。
第十二條 司法、監(jiān)察等部門(mén)依法限制對(duì)外轉(zhuǎn)移的財(cái)產(chǎn)的對(duì)外轉(zhuǎn)移申請(qǐng)，外匯局不予受理。
涉及國(guó)內(nèi)刑事、民事訴訟案件的財(cái)產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)移申請(qǐng)，在案件審結(jié)前，外匯局不予受理。
涉及國(guó)內(nèi)刑事、民事案件人員的近親屬申請(qǐng)對(duì)外轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，應(yīng)提供案件管轄機(jī)關(guān)出具的該財(cái)產(chǎn)與案件無(wú)關(guān)的證明。 法律規(guī)定不得對(duì)外轉(zhuǎn)移的財(cái)產(chǎn)、不能證明合法來(lái)源財(cái)產(chǎn)等的對(duì)外轉(zhuǎn)移申請(qǐng)，外匯局不予受理。
第十三條 申請(qǐng)人通過(guò)提供虛假材料、以同一財(cái)產(chǎn)重復(fù)提出申請(qǐng)等手段非法套取外匯或者騙購(gòu)?fù)鈪R對(duì)外轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的，外匯局按照《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十條的規(guī)定給予處罰。
外匯指定銀行未按照本辦法辦理個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)移的售匯、付匯業(yè)務(wù)的，外匯局按照《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》有關(guān)規(guī)定給予處罰。
第十四條 從中國(guó)大陸赴臺(tái)灣地區(qū)定居的自然人的有關(guān)財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移，或臺(tái)灣地區(qū)居民繼承內(nèi)地財(cái)產(chǎn)的對(duì)外轉(zhuǎn)移，比照適用本辦法。 申請(qǐng)人身份證明文件，系指公安機(jī)關(guān)出具的大陸戶(hù)籍注銷(xiāo)證明、大陸居民往來(lái)臺(tái)灣通行證、臺(tái)灣居民往來(lái)大陸通行證、在臺(tái)灣地區(qū)居住的有效身份證明和其他出入境證件。
第十五條 本辦法由中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)解釋。
第十六條 本辦法自
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