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- 索??引??號(hào)：
- 000014453-2004-00004
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- 分???????類(lèi)：
- 外匯檢查與法律適用??新聞報(bào)道??各類(lèi)社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2004-12-24
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- 名???????稱(chēng)：
- 外匯局與公安部門(mén)聯(lián)合破獲一起特大地下錢(qián)莊案
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- 文???????號(hào)：
| 2004年12月13日，黑龍江省興隆林區(qū)人民法院經(jīng)過(guò)審理，對(duì)國(guó)家外匯管理局黑龍江省分局會(huì)同當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)聯(lián)合破獲的以岳某為首的地下錢(qián)莊案（以下簡(jiǎn)稱(chēng)10.15案）6名犯罪嫌疑人進(jìn)行了公開(kāi)宣判：主犯岳某被判處有期徒刑2年半，另處罰金9萬(wàn)元；主犯崔某被判處有期徒刑1年半，另處罰金4萬(wàn)元；劉某被判處有期徒刑1年半，緩期兩年執(zhí)行，另處罰金4萬(wàn)元；李某等其余3名犯罪嫌疑人被定罪免予刑事處罰。10.15案是外匯局同公安部門(mén)聯(lián)手破獲的又一起特大地下錢(qián)莊案。
以岳某為首經(jīng)營(yíng)的地下錢(qián)莊長(zhǎng)期從事外匯非法交易，活動(dòng)范圍涉及哈爾濱、牡丹江、佳木斯和方正等黑龍江省多個(gè)市縣。2002年9月至2003年12月，該地下錢(qián)莊利用全國(guó)各地外匯黑市價(jià)格差異，從黑龍江、吉林等地區(qū)非法收購(gòu)美元、英鎊、歐元、港幣和日元等外匯400余次，折合美元865.21萬(wàn)元，并派人每周乘飛機(jī)運(yùn)往廣東地區(qū)外匯黑市高價(jià)賣(mài)出，嚴(yán)重?cái)_亂了外匯市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。
2003年12月2日，國(guó)家外匯管理局黑龍江省分局與當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)聯(lián)合行動(dòng)，根據(jù)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的線(xiàn)索，順藤摸瓜，一舉搗毀了以岳某為首經(jīng)營(yíng)的地下錢(qián)莊，當(dāng)場(chǎng)抓獲岳某等犯罪嫌疑人9名，繳獲美元現(xiàn)鈔38萬(wàn)元、銀行卡30張、存折26張、身份證27張以及一批其他重要證據(jù)。（完）
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