外匯新聞
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- 索??引??號(hào)：
- 000014453-2005-00032
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??新聞報(bào)道??各類社會(huì)公眾
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- 來???????源：
- 國(guó)家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2005-09-15
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- 名???????稱：
- 北京外匯管理部聯(lián)合公安機(jī)關(guān)摧毀多個(gè)外匯非法交易團(tuán)伙
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- 文???????號(hào)：
北京外匯管理部聯(lián)合公安機(jī)關(guān)摧毀多個(gè)外匯非法交易團(tuán)伙
| 2005年9月12日下午，國(guó)家外匯管理局北京外匯管理部聯(lián)合北京市公安局在全市范圍內(nèi)開展了一次大規(guī)模打擊外匯非法交易專項(xiàng)行動(dòng)（以下簡(jiǎn)稱“9.12”行動(dòng)），摧毀了多個(gè)外匯非法交易團(tuán)伙，當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人60人，繳獲人民幣及外幣現(xiàn)鈔折合人民幣共計(jì)600萬元、各幣種存折及銀行卡近300張，加上前期已監(jiān)控的涉案賬戶，共凍結(jié)賬戶近800個(gè)，僅其中500個(gè)賬戶資金余額折合人民幣達(dá)1200多萬元。
為確保“9.12”行動(dòng)達(dá)到預(yù)期效果，北京外匯管理部與公安部門共同制定了詳盡的行動(dòng)方案，并依據(jù)外匯反洗錢信息系統(tǒng)提供的重大可疑線索，以北京外匯管理部日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的走私案件為切入點(diǎn)，經(jīng)過半年多的周密部署和精心經(jīng)營(yíng)，基本掌握了北京地區(qū)從事外匯非法交易的多個(gè)團(tuán)伙及其活動(dòng)規(guī)律。根據(jù)獲取的可靠情報(bào)，9月12日下午，北京外匯管理部部署40多家外匯指定銀行連夜凍結(jié)所有涉案賬戶資金，北京市公安局同時(shí)出動(dòng)警力200多人，一舉打掉了長(zhǎng)期在雅寶路地區(qū)從事外匯非法交易的多個(gè)犯罪團(tuán)伙。（完）
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