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- 索??引??號(hào)：
- 000014453-2006-00037
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- 分???????類(lèi)：
- 外匯檢查與法律適用??新聞報(bào)道??各類(lèi)社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2006-09-20
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- 名???????稱(chēng)：
- 北京匯警雙方合力出擊，重創(chuàng)外匯非法交易活動(dòng)━━北京外匯管理部破獲“3.06”非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
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- 文???????號(hào)：
近日，北京外匯管理部聯(lián)合北京市公安局破獲“3.06”非法買(mǎi)賣(mài)外匯案，搗毀了三個(gè)非法買(mǎi)賣(mài)外匯團(tuán)伙。該案涉案金額大，犯罪嫌疑人危害地區(qū)廣。這三個(gè)犯罪團(tuán)伙的肅清，有力打擊了犯罪分子的囂張氣焰，嚴(yán)肅整頓了外匯市場(chǎng)秩序。
2006年9月13日下午6時(shí)左右，外匯管理部聯(lián)合北京市公安局采取突擊行動(dòng)，一舉搗毀了以陳某等人為首的三個(gè)非法買(mǎi)賣(mài)外匯團(tuán)伙。行動(dòng)中，外匯、公安等部門(mén)共出動(dòng)人員120余人，抓獲主要犯罪嫌疑人10名，現(xiàn)場(chǎng)繳獲美元現(xiàn)鈔96萬(wàn)元，人民幣50余萬(wàn)元，沒(méi)收存折及銀行卡63張，凍結(jié)涉案帳戶(hù)170余個(gè)，折合人民幣690多萬(wàn)元，以上兩項(xiàng)初步統(tǒng)計(jì)折合人民幣1500多萬(wàn)元，突擊行動(dòng)初戰(zhàn)告捷。
此案線索是北京外匯管理部于2005年6月向公安機(jī)關(guān)移交的，經(jīng)過(guò)近8個(gè)月跟蹤調(diào)查，2006年3月6日，北京外匯管理部與北京市公安局正式將該案定為“3.06”專(zhuān)案，掀開(kāi)了2006年北京地區(qū)打擊外匯非法交易活動(dòng)的序幕。經(jīng)初步查明，2004年至2005年8月期間，以陳某、韓某、呂某為首的三個(gè)團(tuán)伙賬戶(hù)資金往來(lái)達(dá)上億元人民幣，涉及新疆、深圳、溫州、北京等多個(gè)地區(qū)。目前，北京管理部正密切配合公安機(jī)關(guān)對(duì)10名犯罪嫌疑人實(shí)施審訊，有關(guān)調(diào)查取證工作正在緊張進(jìn)行中。（完）
