-
- 索??引??號(hào):
- 000014453-2006-00037
-
- 分???????類(lèi):
- 外匯檢查與法律適用??新聞報(bào)道??各類(lèi)社會(huì)公眾
-
- 來(lái)???????源:
- 國(guó)家外匯管理局
-
- 發(fā)布日期:
- 2006-09-20
-
- 名???????稱(chēng):
- 北京匯警雙方合力出擊,重創(chuàng)外匯非法交易活動(dòng)━━北京外匯管理部破獲“3.06”非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
-
- 文???????號(hào):
近日,北京外匯管理部聯(lián)合北京市公安局破獲“3.06”非法買(mǎi)賣(mài)外匯案,搗毀了三個(gè)非法買(mǎi)賣(mài)外匯團(tuán)伙。該案涉案金額大,犯罪嫌疑人危害地區(qū)廣。這三個(gè)犯罪團(tuán)伙的肅清,有力打擊了犯罪分子的囂張氣焰,嚴(yán)肅整頓了外匯市場(chǎng)秩序。
2006年9月13日下午6時(shí)左右,外匯管理部聯(lián)合北京市公安局采取突擊行動(dòng),一舉搗毀了以陳某等人為首的三個(gè)非法買(mǎi)賣(mài)外匯團(tuán)伙。行動(dòng)中,外匯、公安等部門(mén)共出動(dòng)人員120余人,抓獲主要犯罪嫌疑人10名,現(xiàn)場(chǎng)繳獲美元現(xiàn)鈔96萬(wàn)元,人民幣50余萬(wàn)元,沒(méi)收存折及銀行卡63張,凍結(jié)涉案帳戶(hù)170余個(gè),折合人民幣690多萬(wàn)元,以上兩項(xiàng)初步統(tǒng)計(jì)折合人民幣1500多萬(wàn)元,突擊行動(dòng)初戰(zhàn)告捷。
此案線索是北京外匯管理部于2005年6月向公安機(jī)關(guān)移交的,經(jīng)過(guò)近8個(gè)月跟蹤調(diào)查,2006年3月6日,北京外匯管理部與北京市公安局正式將該案定為“3.06”專(zhuān)案,掀開(kāi)了2006年北京地區(qū)打擊外匯非法交易活動(dòng)的序幕。經(jīng)初步查明,2004年至2005年8月期間,以陳某、韓某、呂某為首的三個(gè)團(tuán)伙賬戶(hù)資金往來(lái)達(dá)上億元人民幣,涉及新疆、深圳、溫州、北京等多個(gè)地區(qū)。目前,北京管理部正密切配合公安機(jī)關(guān)對(duì)10名犯罪嫌疑人實(shí)施審訊,有關(guān)調(diào)查取證工作正在緊張進(jìn)行中。(完)


