外匯新聞
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- 索??引??號：
- 000014453-2011-00001
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??新聞報道??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2011-08-17
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- 名???????稱：
- 外匯公安聯(lián)手破獲多起地下錢莊和網(wǎng)絡(luò)炒匯案件
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- 文???????號：
外匯公安聯(lián)手破獲多起地下錢莊和網(wǎng)絡(luò)炒匯案件
2011年上半年，外匯管理部門與公安機關(guān)密切配合，在廣東、福建、深圳等省市開展了一系列打擊跨境資金違規(guī)流動專項行動，共破獲10起地下錢莊和網(wǎng)絡(luò)炒匯案件，涉案金額累計超過100億元人民幣，搗毀16個非法交易窩點，抓獲外匯犯罪嫌疑人37名，收繳現(xiàn)鈔折合530萬元人民幣，凍結(jié)銀行卡及銀行存折等賬戶200余個，凍結(jié)資金折合1300萬元人民幣，另扣押汽車、電腦等一批作案工具，有效地打擊了地下錢莊等外匯違法犯罪活動，對遏制跨境資金違規(guī)流動、震懾“熱錢”流入發(fā)揮了重要作用。
下一階段，外匯局將本著“疏堵并舉”的原則，配合公安等有關(guān)部門繼續(xù)保持對地下錢莊等外匯違法犯罪活動的的高壓打擊態(tài)勢，加強對地下錢莊的上、下游資金來源及流向的延伸檢查，從源頭上遏制地下錢莊等外匯違法犯罪活動的生存空間。（完）
