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- 索??引??號(hào)：
- K0000232-7-00003
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- 分???????類：
- 其他??新聞報(bào)道??其他
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局山東省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2015-04-07
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- 名???????稱：
- 國(guó)家外匯管理局山東省分局順利完成總局銀行外匯業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查工作
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- 文???????號(hào)：
根據(jù)《國(guó)家外匯管理局關(guān)于組織開展銀行外匯業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查工作的通知》（匯發(fā)[2014]56號(hào)）要求，國(guó)家外匯管理局山東省分局高度重視、精心組織、統(tǒng)籌安排，集合省分局外匯業(yè)務(wù)各處和全轄的檢查力量于3月底順利完成了專項(xiàng)檢查工作。
根據(jù)總局的工作要求，本次專項(xiàng)檢查共現(xiàn)場(chǎng)檢查中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、中信銀行和招商銀行7家銀行的18家二級(jí)分行（及其所轄支行），其中，中行、農(nóng)行、工行、建行各3家，交行、中信、招商銀行各2家。被檢查銀行2014年外匯收支量合計(jì)343.83億美元，結(jié)售匯量合計(jì)267.23億美元，分別占山東省轄內(nèi)7家銀行外匯收支總量和結(jié)售匯總量的20.2%、23.2%，分別占全轄外匯收支總量和結(jié)售匯總量中的 11%、18%。
本次專項(xiàng)檢查不僅線索多，任務(wù)重，而且由于橫跨春節(jié)，時(shí)間安排比較緊張。為保證檢查的質(zhì)量和效率，山東省分局采取了三統(tǒng)一的模式：一是統(tǒng)一分析。外匯檢查處組織人員成立專門的非現(xiàn)場(chǎng)分析組，于1月4日-31日進(jìn)行為期一月的非現(xiàn)場(chǎng)分析工作，負(fù)責(zé)對(duì)總局下發(fā)的四千多條線索和分局自主發(fā)現(xiàn)的上萬(wàn)條線索進(jìn)行分析、梳理、篩選，確定重點(diǎn)檢查線索。二是統(tǒng)一組織?，F(xiàn)場(chǎng)檢查工作由省分局統(tǒng)一組織，抽調(diào)省分局各處室、各地市中支人員組成6個(gè)現(xiàn)場(chǎng)檢查組，外匯檢查處派出3名處級(jí)干部帶隊(duì)，各檢查組組長(zhǎng)由省分局指定，各地市中支全力配合參與。各檢查組于2015年2月2日統(tǒng)一進(jìn)場(chǎng)開展現(xiàn)場(chǎng)檢查。三是統(tǒng)一文書。各檢查組采用統(tǒng)一的格式制作調(diào)閱資料清單，嚴(yán)格按照總局規(guī)定做好事實(shí)確認(rèn)書、證據(jù)清單等各項(xiàng)文書。
在各檢查組的共同努力下，整個(gè)現(xiàn)場(chǎng)檢查工作于3月底前順利完成。下一步，山東省分局將根據(jù)總局的要求做好違規(guī)問(wèn)題的處理工作。
