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- 索??引??號(hào)：
- K0000232-7-00004
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- 分???????類(lèi)：
- 外匯檢查與法律適用??個(gè)人??新聞報(bào)道
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局山東省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2015-04-15
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- 名???????稱(chēng)：
- 山東省分局外匯檢查處組織開(kāi)展2015年第一期全省外匯非現(xiàn)場(chǎng)集中分析
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- 文???????號(hào)：
山東省分局外匯檢查處組織開(kāi)展2015年第一期全省外匯非現(xiàn)場(chǎng)集中分析
為深入探索2015年外匯檢查監(jiān)測(cè)方法和提升外匯檢查分析應(yīng)用系統(tǒng)使用水平，4月9日至10日，外匯檢查處于濟(jì)南組織開(kāi)展了2015年第一期外匯非現(xiàn)場(chǎng)集中分析工作，轄內(nèi)各中心支局外匯檢查業(yè)務(wù)骨干參加了此次集中分析工作。
集中分析工作采取案例講解與系統(tǒng)操作相結(jié)合的形式，既就2014年查辦的成功案例進(jìn)行了深入的解剖和討論，也對(duì)外匯檢查分析應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)操作。此次分析工作主要包括：一是交流外匯檢查分析應(yīng)用系統(tǒng)使用技巧及外匯依法行政注意事項(xiàng)；二是剖析去年以來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的典型企業(yè)違規(guī)案例；三是研討外匯管理改革后，企業(yè)外匯檢查的重點(diǎn)和新方向；四是研究制定了“虛假貿(mào)易融資”專(zhuān)項(xiàng)檢查工作方案；五是利用外匯檢查分析應(yīng)用系統(tǒng)篩選全省異?？缇迟Y金交易線索。
通過(guò)此次集中分析工作，篩選出全省異?？缇迟Y金交易線索，完善了發(fā)掘貿(mào)易項(xiàng)下違規(guī)線索的非現(xiàn)場(chǎng)指標(biāo)，提升了外匯檢查人員非現(xiàn)場(chǎng)分析和依法行政能力，有利于今后外匯檢查工作進(jìn)一步依法檢查，完善證據(jù)鏈，將案件查深、查透。
