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- 索??引??號：
- K0000232-7-2022-0049
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- 分???????類：
- 通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2022-01-17
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- 名???????稱：
- 違規(guī)案例：廈門四農(nóng)加華商貿(mào)有限公司非法買賣外匯案
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- 文???????號：
違規(guī)案例：廈門四農(nóng)加華商貿(mào)有限公司非法買賣外匯案
2018年4月至2020年3月，廈門四農(nóng)加華商貿(mào)有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯61筆，金額合計457.2萬美元。
該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款385.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
