-
- 索??引??號：
- K0000232-7-2024-0141
-
- 分???????類：
-
- 來???????源：
- 國家外匯管理局山東省分局
-
- 發(fā)布日期：
- 2024-09-06
-
- 名???????稱：
- 外匯局臨沂市分局順利查處“12.04”專案首個(gè)外匯違規(guī)案件
-
- 文???????號：
9月4日，在外匯局山東省分局的指導(dǎo)下，臨沂市分局完成了“12.04”專案首個(gè)非法買賣外匯行為證據(jù)收集工作，目前已進(jìn)入行政處罰環(huán)節(jié)，標(biāo)志著全國首個(gè)四部門聯(lián)合研判戰(zhàn)果順利落地，也是臨沂市匯警聯(lián)合研判中心成立以來首個(gè)聯(lián)合辦案成果。
前期，臨沂市分局與市公安局分別選派業(yè)務(wù)骨干參加省級警匯部門聯(lián)合戰(zhàn)訓(xùn)，經(jīng)過兩個(gè)多月的密集分析研判，將6條線索統(tǒng)一立為“12.04”專案。該案是全國首個(gè)以稅務(wù)、公安、海關(guān)、外匯四部門聯(lián)合研判、聯(lián)合辦案方式查處的騙取出口退稅、虛開增值稅發(fā)票、非法經(jīng)營及非法買賣外匯系列案件，也是山東省有史以來打擊規(guī)模最大的地下錢莊案件。前期，國家稅務(wù)總局、公安部、海關(guān)總署、國家外匯管理局在全國常態(tài)化聯(lián)合打擊涉稅違法犯罪工作機(jī)制下密切協(xié)同，在臨沂市召開“12.04”專案收網(wǎng)啟動(dòng)儀式。
在省分局的指導(dǎo)下，臨沂市分局成立“12.04”專案組，一是主動(dòng)對接公安部門，提前介入，掌握案情一手資料，雙方先后召開10余次案情研判會(huì)，為后續(xù)開展行政處罰工作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是市分局局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，在會(huì)議室緊張的情況下，協(xié)調(diào)一間會(huì)議室專門作為匯警聯(lián)合研判使用，為聯(lián)合分析研判提供有力的硬件保障。三是警匯兩部門專案組工作人員多次會(huì)商調(diào)查取證、聯(lián)合辦案、證據(jù)轉(zhuǎn)化等具體事宜，打通了刑行銜接過程中目標(biāo)導(dǎo)向不同、信息不對稱、取證標(biāo)準(zhǔn)差異等系列難點(diǎn)痛點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了刑事查處和行政查處的順利銜接，推動(dòng)警匯雙方在不斷磨合中深化合作。
下一步，臨沂市分局將繼續(xù)跟進(jìn)、對接市公安局，暢通刑行銜接，全力完成地下錢莊交易對手的行政調(diào)查和處罰工作。
