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- 索??引??號(hào)：
- 72698599-6-2017-00021
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- 分???????類：
- 經(jīng)常項(xiàng)目管理??新聞報(bào)道??各類社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2017-02-13
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- 名???????稱：
- 國(guó)家外匯管理局有關(guān)負(fù)責(zé)人就改進(jìn)個(gè)人外匯信息申報(bào)管理答記者問(wèn)（六）
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- 文???????號(hào)：
問(wèn)：新的一年，外匯管理部門對(duì)個(gè)人外匯業(yè)務(wù)監(jiān)管有何舉措？
答：強(qiáng)化外匯市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊外匯違規(guī)違法行為，堅(jiān)決維護(hù)外匯市場(chǎng)健康穩(wěn)定。
目前個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目下購(gòu)付匯比較便捷，我們將繼續(xù)優(yōu)化相關(guān)政策、督促銀行進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)銀行辦理個(gè)人購(gòu)付匯業(yè)務(wù)真實(shí)性合規(guī)性檢查。加大對(duì)個(gè)人購(gòu)付匯申報(bào)事項(xiàng)的事后抽查和檢查力度，提高對(duì)個(gè)人申報(bào)信息和交易數(shù)據(jù)的監(jiān)測(cè)、分析、篩選、審查頻率。
加大懲處強(qiáng)度，提高違規(guī)違法行為成本。對(duì)虛假申報(bào)、騙匯、欺詐、洗錢、違規(guī)使用和非法轉(zhuǎn)移外匯資金的個(gè)人列入“關(guān)注名單”，在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)限制或者禁止購(gòu)匯，納入個(gè)人信用記錄。對(duì)違規(guī)銀行依法予以通報(bào)批評(píng)、罰款、暫停結(jié)售匯業(yè)務(wù)、責(zé)令停業(yè)整頓以及責(zé)任人員紀(jì)律處分、罰款的處理。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》進(jìn)行行政處罰；涉嫌洗錢的，根據(jù)《反洗錢法》協(xié)同國(guó)家反洗錢部門進(jìn)行反洗錢調(diào)查；涉嫌犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任等。（轉(zhuǎn)自國(guó)家外匯管理局）
