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- 索??引??號(hào)：
- 72698599-6-2018-00017
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- 分???????類：
- 新聞報(bào)道??各類社會(huì)公眾??外匯綜合管理
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2018-01-05
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- 名???????稱：
- 國(guó)家外匯管理局有關(guān)負(fù)責(zé)人就規(guī)范銀行卡境外大額提取現(xiàn)金交易有關(guān)問(wèn)題答記者問(wèn)（一）
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- 文???????號(hào)：
日前，國(guó)家外匯管理局（以下簡(jiǎn)稱外匯局）發(fā)布《國(guó)家外匯管理局關(guān)于規(guī)范銀行卡境外大額提取現(xiàn)金交易的通知》（匯發(fā)〔2017〕29號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《通知》）。外匯局有關(guān)負(fù)責(zé)人就相關(guān)問(wèn)題回答了記者提問(wèn)。
《通知》出臺(tái)的主要背景是什么？
答：隨著科技進(jìn)步，當(dāng)前非現(xiàn)金支付已日益普及和便利。國(guó)際監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)也顯示，大額現(xiàn)金交易往往與詐騙、賭博、洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)有關(guān)。為此，全球普遍加強(qiáng)大額現(xiàn)金管理。監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，一些個(gè)人持大量銀行卡在境外大額提取現(xiàn)金，遠(yuǎn)超正常消費(fèi)支付需要，涉嫌開(kāi)展違法犯罪活動(dòng)。
規(guī)范銀行卡境外大額提取現(xiàn)金交易，是反洗錢、反恐怖融資、反逃稅的必要舉措，可進(jìn)一步防范銀行卡提取現(xiàn)金領(lǐng)域的違法犯罪活動(dòng)?！锻ㄖ纷裱?jīng)常項(xiàng)目可兌換要求，不改變個(gè)人便利化年度5萬(wàn)美元購(gòu)匯額度，不影響個(gè)人正常提取現(xiàn)金和消費(fèi)，不影響個(gè)人用匯便利性。
此外，外匯局正在與境外監(jiān)管機(jī)構(gòu)建立大額提取現(xiàn)金監(jiān)管信息交流機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)管協(xié)作，防范跨境洗錢等風(fēng)險(xiǎn)。
?。ㄞD(zhuǎn)自國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站2017年12月30日信息 /wps/portal）
