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- 索??引??號：
- 72698599-6-2020-0167
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- 分???????類：
- 新聞報道??其他??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局新疆維吾爾自治區(qū)分局
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- 發(fā)布日期：
- 2020-12-16
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- 名???????稱：
- 吐魯番市中心支局聯(lián)合人民銀行相關(guān)部門開展聯(lián)合核查
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- 文???????號：
吐魯番市中心支局聯(lián)合人民銀行相關(guān)部門開展聯(lián)合核查
為有效遏制跨境賭博、電信詐騙等違法違規(guī)活動蔓延，近日，吐魯番市中心支局與人民銀行支付結(jié)算、反洗錢等部門開展聯(lián)合核查，以支付結(jié)算服務(wù)風(fēng)險全面排查與整治為契機，共享違規(guī)案例、違規(guī)賬戶等信息，對轄內(nèi)業(yè)務(wù)量較大銀行開展了個人結(jié)售匯、跨境收付款、外匯賬戶開立和銀行卡境外提現(xiàn)及消費是否符合外匯管理規(guī)定的核查。通過對轄內(nèi)支付服務(wù)主體風(fēng)險自查情況和整治成效的摸底排查，有效規(guī)范了支付服務(wù)市場秩序，維護轄內(nèi)經(jīng)濟健康發(fā)展。
